Categories: 行业资讯

by pos1

Share

Categories: 行业资讯

by pos1

刚刚!这家支付机构被央行重罚716万元。今日,人民银行营业管理部(北京)对北京爱农驿站科技服务有限公司做出行政处罚,因7项违规行为,北京爱农驿站被警告,没收违法所得156.137877万元,并处罚款560.137877万元,罚没合计716.275754万元。
具体违规行为如下:

1.未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;
2. 未按规定开展法人开户意愿核实工作;
3. 存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况;
4. 未按规定对支付服务协议格式条款进行备案;
5. 违规进行非同名资金划转;
6. 未按照规定履行客户身份识别义务;
7. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

此外,刘国刚(时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱工作委员会副主任),对北京爱农驿站科技服务有限公司的以下违法事实负有责任:1. 未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;2. 未按规定履行客户身份识别义务;3. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户,被警告,并处罚款16万元。

400-678-3326

专业的POS机办理/代理平台

相关文章

View all
  • 24th

    24th

    3月, 2023

            近日有消息称持牌第三方支付机构南京苏宁易付宝网络科技有限公司(简称“苏宁易付宝”)旗下应用“星 […]

    Continue reading
  • 23rd

    23rd

    3月, 2023

    银行作为中国金融行业重要的组成部分,其安全性一直备受人民信赖,大多数消费者都倾向于将资金存放在银行。但银行内部 […]

    Continue reading
  • 17th

    17th

    3月, 2023

    2023年3月16日,荣耀终端有限公司与蚂蚁集团共同宣布达成战略合作,双方将在数字化经营、支付创新、安全科技、 […]

    Continue reading